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證券代碼：688811??????證券簡稱：有研復(fù)材????????????公告編號：2026-011????????有研金屬復(fù)合材料（北京）股份公司關(guān)于?2026?年度董事、高級管理人員薪酬方案的公告??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。??根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，有研金屬復(fù)合材料（北京）股份公司（以下簡稱“公司”）結(jié)合實(shí)際情況制定《2026?年度董事薪酬方案》和《2026年度高級管理人員薪酬方案》，其中，2026?年度董事薪酬方案尚需提交股東會審議。具體內(nèi)容如下：??一、適用對象??公司?2026?年度任期內(nèi)的董事、高級管理人員。??二、適用期限??三、薪酬方案??（一）公司非獨(dú)立董事在公司擔(dān)任管理職務(wù)者，按照所擔(dān)任的管理職務(wù)領(lǐng)取薪酬，未擔(dān)任管理職務(wù)的董事，原則上不領(lǐng)取董事津貼。??（二）公司獨(dú)立董事實(shí)行固定津貼制度，根據(jù)股東會批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取獨(dú)立董事津貼每年人民幣?9.6?萬元（稅前），不再發(fā)放其他薪酬。??（三）公司高級管理人員領(lǐng)取職務(wù)薪酬。??（四）公司非獨(dú)立董事、高級管理人員的薪酬組成包括基本薪酬、績效薪酬、中長期激勵(lì)、社會保險(xiǎn)及福利和其他符合公司相關(guān)薪酬制度的薪酬，其中績效薪酬占比原則上不低于基本薪酬與績效薪酬總額的?60%。??四、其他規(guī)定??（一）公司確定一定比例的績效薪酬在?2026?年年度報(bào)告披露和績效評價(jià)后發(fā)放，績效評價(jià)依據(jù)經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)開展。??（二）公司董事、高級管理人員的薪酬或津貼均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關(guān)規(guī)定，從工資獎(jiǎng)金中扣除下列事項(xiàng)，剩余部分發(fā)放給個(gè)人。公司代扣代繳事項(xiàng)包括但不限于以下內(nèi)容：??（三）公司董事、高級管理人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職等原因離任的，按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。??（四）上述方案中未盡事宜或者與有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。??特此公告。?????????????????有研金屬復(fù)合材料（北京）股份公司董事會
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